Источник: ICIJ
Родственники председателя КНР Си Цзиньпина и других высокопоставленных китайских чиновников оказались связаны с операциями в офшорах, говорится в докладе организации «The International Consortium of Investigative Journalists» (ICIJ). Доклад получил название «Panama Papers» в честь панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca», которая выступала посредником в раскрытых офшорных операциях. ЭКД рассказывает о китайском «следе» в этом громком журналистском расследовании.
В докладе утверждается, что члены семей как минимум восьми бывших и действующих членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК — руководящего органа Китая — владеют офшорными компаниями, зарегистрированными через «Mossack Fonseca» с Британских Виргинских островов. Из китайских соцсетей Sina Weibo и Wechat 4 апреля были удалены несколько сотен записей с обсуждением «Панамского архива», передает BBC. Эта тема стала вторым по количеству удалений после гонконгского фильма «Десять лет».
Родственник Си Цзиньпина
В 2009 году муж сестры сегодняшнего председателя КНР Дэн Цзягуй стал единственным директором и владельцем двух компаний на Британских Виргинских островах — «Best Effect Enterprises Ltd» и «Wealth Ming International Limited». Пока остается неясным, для каких конкретно целей использовались эти компании. В 2009 году Си Цзиньпин еще был одним из 9 членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК – руководящего органа Китая.
Жена Бо Силая
Другой эпизод связан с женой посаженного за коррупцию высокопоставленного чиновника Бо Силая. Французский архитектор Анри Девийер (Patrick Henri Devillers) управлял от имени жены Бо Силая зарегистрованной в офшоре «Russell Properties S.A.». С помощью этой компании француз приобрел виллу на юге Франции за $3,2 млн, которая выступала в качестве взятки Бо Силаю от одного китайского бизнесмена. Позже жена чиновника заявляла, что использование офшорных компаний было связано как с желанием укрыться от налогов, так и со стремлением не навредить тем самым карьере мужа.
Схема офшорных операций, связанных с женой Бо Силая. Источник: ICIJ
Дочь Цзя Цинлиня
Жасмин Ли, дочь Цзя Цинлиня, члена Политбюро ЦК КПК с 2002 по 2012 года и одного из самых влиятельных политиков Китая, еще будучи подростком и обучаясь в Стэнфорде, стала единственным владельцем «Harvest Sun Trading Limited», зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2009 году. Компания была передана в руки Жасмин Ли за $1 от Чжана Юйпина, основателя крупнейшего китайского дистрибьютора элитных наручных часов «Hengdeli Holdings Limited». Дочери китайского чиновника также принадлежит компания «Xin Sheng Investments». Вместе эти две компании во владении Жасмин Ли являются родительскими компаниями двух пекинских консалтинговых фирм. Благодаря такой непрямой структуре владения имя дочери китайского чиновника не появляется на официальных отчетных документах пекинских фирм.
Другие
В докладе ICIJ упоминается известный китайский актер Джеки Чан, который владеет как минимум 6 офшорными компаниями.
Также фигурантами расследования оказались близкие друзья президента РФ Владимира Путина, аргентинский футболист Лионель Месси, члены ливанской «Хезболлы» и другие.
О «сливе» и расследовании
Расследование основано на 11,5 млн документов о сделках, связанных с 214 тысячами офшорных юридических лиц. Документы попали к немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung год назад из рук человека, пожелавшего остаться анонимом.
«Я хочу предать эти преступления огласке», — приводит РБК слова анонима.
Немецкое издание привлекло ICIJ для обработки документов. Привлеченная организация задействовала более 100 журналистских объединений.
Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден также прокомментировал опубликованный доклад.
«Тот момент, когда журналистика такая горячая, что плавит серверы», — приводит Газета.Ру запись Сноудена в Twitter.
Как пишет РБК, компания «Mossack Fonseca», чьи документы были предоставлены анонимом, ранее не раз привлекалась по делам об уклонении от налогов и отмывании денег. Фирма имеет свои представительства в 35 странах мира.
Подготовил Владимир Григорьев
