Фото: AP
Валютный регулятор Китая, Государственное управление валютного контроля (SAFE), пролил свет на массовый нелегальный вывод денег из страны, пишет South China Morning Post.
SAFE составил список популярных финансовых схем, которыми пользуются физические и юридические лица для тайной миграции капитала. Вот наиболее популярные из них:
- Подделка контрактов на перевозку и транспортных счетов на оплату;
- Подделка торговых записей;
- Повторное использование счетов на оплату;
- Фальсификация сумм сделки для таможни;
- Вывод денег на счета третьих лиц, которые в дальнейшем переводят их во вклады;
- Проведение операций через подпольные банки;
- Использование недопустимых форм таможенного оформления;
- Создание ложных причин для объяснения банкам необходимости денежных переводов.
В своем отчете SAFE также назвала и пристыдила пять крупнейших компаний, уличенных в подделке контрактов или счетов на оплату с 2015 года для перечисления в оффшор свыше $226 млн.
По словам представителя управления, среди предполагаемых нарушителей также находится Ningbo Big Fortune International Trade, которая «вступила в сговор с несколькими зарубежными компаниями», «подделала торговые контракты», «завысила цены в 5-10 раз по сравнению с рыночными» и вывела в общей сложности $119 млн за рубеж. Как уточнил представитель управления, компания была оштрафована на 22,8 млн юаней ($ 3,3 млн) за «серьезное нарушение правил рынка иностранной валюты».
Помимо Ningbo Big Fortune International Trade, в список SAFE попали Shanghai Daxinhua Logistic, Hangzhou Zhiyu, Harbin Goldenway Wooden Products и Daming Electron, которые по средством незаконных методов вывели в оффшоры за 2015-2016 гг. в совокупности $107 млн.
Помимо компаний под санкции государственного управления попали пять индивидуальных предпринимателей, использовавшие изобретательные методы для перевода денег за границу.
Налоговый резидент провинции Гуандун использовал ежегодные квоты 84 человек на покупку иностранной валюты в размере $50 тыс.для перевода $4,35 млн на свои счета в Австралии и Гонконге в период с декабря 2015 года по январь 2017 года. Житель провинции Шаньдун вывел из Китая $2 млн с февраля по декабрь 2015 года, воспользовавшись для этой цели банковскими счетами своих сотрудников.
Два других нарушителя использовали многочисленные счета в подпольных банках, через которые совершили серию денежных переводов в другие страны в обход установленных процедур. Последний предприниматель был наказан за использование более 30 разрозненных банковских счетов для перечисления денег в Гонконг.
Ужесточение валютной политики Пекина связано с достижением в прошлом году восьмилетнего минимума курса юаня, снижения золотовалютных резервов до $3 трлн, борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Особое недовольство в финансовой и предпринимательской среде вызвало ужесточение правил для банков, вступающее в силу с 1 июля. Согласно новому закону, банки обязаны сообщать обо всех клиентских межгосударственных транзакциях.
Так, Ли Юхуань из Гуандунской академии общественных наук, считает, что «меры по сдерживанию денежных переводов компаний определенно не будут работать». Эндрю Коллиер, управляющий директор Oriental Capital Research, тоже негативно относиться к будущему законопроекту: «Они не смогут поддерживать эту политику постоянно, так как слишком многим компаниям необходимо покупать другие [компании] или проводить внешние транзакции».
Аналитики говорят, что, несмотря на пристальное внимание государственных органов к этой проблеме, объем миграционных потоков, вероятно, останется высоким еще в течение нескольких лет, так как компании и физические лица ищут лучшие инвестиционные возможности в ущерб стабильности национальной экономики и валюты.
Опасения о крупномасштабных оттоках капитала возобновились после того, как рейтинговое агентство Moody’s на прошлой неделе понизило долгосрочные рейтинги юаня по долговым обязательствам на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США скоро поднимет процентные ставки, тем самым повысив курс доллара.
Подготовила Екатерина Хохлова
